ИНВЕСТИТОРИ



1. Полезна информация - Акционери

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.
Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала.
Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.
Акциите на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса - София” АД с борсов код:  4MB и се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.
Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг” АД към 31.12.2014 г.


 „Великотърновско пиво” АД    21.97%
„Булмикс Интернешънъл” АД    16.83%
 Кооперация „КПФС Млекарево”       8.29%
Кооперация „Зърно”       5.74%
   

 

 

 

15/05/2017

 

Общо събрание за 2016 г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 15.06.2017г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Предложение за гласуване на общото събрание

 

Пълномощно

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Статут на Одитния комитет

 

Пояснения към Годишния финансов отчет за 2016г.

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2016г.

 

Годишен доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2016г.

 

Доклад на независимия одитор за 2016г.

 

Годишен финансов отчет за 2016г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2016г.

 

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2016 г.

 

Пълномощно И.Георгиева К.Кръстев

 

Декларации чл.107 ал.5 от ЗНФО за независимите членове на Одитния комитет

 

Доказателства по чл.107 ал.4 ЗНФО- за членовете на Одитния комитет


 

 04/03/2017


Декларация за корпоративно управление на Мел Инвест Холдинг АД 2016г.


MelInvestHolding31122016AuditDeklChl100nal8ZPPCKDeklZaKorpUpravlenie

 


 14/09/2016


Уевдомление за информационна медия


Уевдомелени за информационна медия

 

 

27/05/2016

 

Общо събрание за 2015 г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2016г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.



Годишен доклад за дейноста на „Мел Инвест Холдинг“ АД за 2015г

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2015 г

 

Доклад на независимия одитор за 2015г

 

Доклад на одитния комитет на „Мел Инвест Холдинг“ АД за дейността през 2015 г

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за 2015г

 

Отчет за финансовото състояние на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2015 г

 

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в „Мел Инвест Холдинг“ АД

 

Пояснение към финансовите отчети на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2015 г

 

Предложение за гласуване

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД

 

Пълномощно И.Георгиева К.Кръстев

Пълномощно

 

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS28062016Protokol

 

MelInvestHoldingADROS28062016Palnomoshtni

 

 

 

 

 

 

27/05/2015

 

Общо събрание за 2014г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2015г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа .



Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в „Мел Инвест Холдинг“ АД

 

Предложение за гласуване

 

Пълномощно

 

Отчет за финансовото състояние на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2014 г.

 

Пояснение към финансовите отчети на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2014 г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

 

Годишен доклад за дейноста на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

 

Доклад на одитния комитет на „Мел Инвест Холдинг“ АД за дейността през 2014 г.

 

Доклад на независимия одитор

 

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2014 г.

 

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS29062015Protokol

 

MelInvestHoldingADROS29062015Palnomoshtni

 

MelInvestHoldingADActualiciranaPolitikaVaznagrajdeniq29062015

 

 

 

 

2. Общо събрание за 2013г.

 

28/05/2014
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 30.06.2014г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа


MelInvestHoldingAD2013DokladVaznagrajdeniq

MelInvestHoldingAD2013OtchetDVI

MelInvestHoldingAD2013PolitikaVaznagradeniq

MelInvestHoldingAD30062014DeklaraciiChl.116ZPPCK

MelInvestHoldingAD30062014PalnomoshtnoROS

MelInvestHoldingAD30062014PokanaROS

MelInvestHoldingAD30062014PredlojenieZaResheniqROS

MelInvestHoldingAD30062014ProtokolSD

MelInvestHoldingAD30062014SvidetelstvaZaSadimost

MelInvestHoldingAD31122013AuditFOMSS

MelInvestHoldingAD31122013AuditGodishenDokladChl32al1t2N2

MelInvestHoldingAD31122013AuditOditorskiDoklad

MelInvestHoldingAD31122013AuditPrilojenieFO

MelInvestHoldingAD31122013DokladOditenKomitet

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS30062014Palnomoshtni

MelInvestHoldingADROS30062014Protokol

 

 

 

2. Общо събрание

 

23/05/2013
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 27.06.2013г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа.


Mel Invest Holding AD2012OtchetNaDVI
MelInvestHolding31122012AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122012AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122012AuditPrilojenieFO
MelInvestHolding311122012FOMSS
MelinvestHoldingAD07052013ProtokolSD
MelinvestHoldingAD18052013PredlojenieZaReshenieOS
MelinvestHoldingAD27062013PokanaOS
MelInvestHoldingADAD2012DokladOditenKomitet
melinvestholdingadobrpalnomoshtno
SvidetelstvaZaSadimostSViND



23/05/2012
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2012г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 14 часа. Допълнителна информация на страница инвеститори.


MelInvest HoldingAD2011DokladOditenKomitet
MelInvestHolding31122011AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122011AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122011AuditPrilojenieFO
MelInvestHolding311122011FOMSS
MelInvestHoldingAD2011OtchetDVI
MelinvestHoldingAD20042012ProtokolSD
MelinvestHoldingAD29062012PokanaOS
MelinvestHoldingAD29062012PredlojenieZaReshenieOS
MelinvestHoldingADObrPalnomoshtno

Документи от общото събрание на акционерите

MelInvestHoldingADROS29062012Palnomoshtni
MelInvestHoldingADROS29062012Protokol

25/05/2011
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2011г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 15 часа.

MelInvestHolding31122010AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122010AuditPrilojenieFO
MelInvestHolding311122010FOMSS
MelInvestHolding311122010OditorskiDoklad
MelInvestHoldingAD2010DokladOditenKomitet
MelInvestHoldingAD2010OtchetDVI
MelinvestHoldingAD05052011ProtokolSD
MelinvestHoldingAD18052011PredlojenieZaReshenieOS
MelinvestHoldingAD28062011PokanaOS
MelinvestHoldingADObrPalnomoshtno

Документи от общото събрание на акционерите

MelInvestHolding28.06.2011Palnomoshtni
MelInvestHolding28.06.2011Protokol

11/06/2010
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 23.07.2010г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 10 часа.

MelInvestHolding311122009AuditFOMSS
MelInvestHolding31122009AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122009AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122009AuditPrilojenieFO
MelInvestHoldingAD2009DokladOditen Komitet
MelInvestHoldingAD2009OtchetDVI
MelInvestHoldingAD23072010DeklaraciiSvidSadimost
MelInvestHoldingAD23072010ObrazecPalnomoshtno
MelInvestHoldingAD23072010PokanaOS
MelInvestHoldingAD23072010PredlojenieSD
MelInvestHoldingAD23072010ProektUstav
MelInvestHoldingAD23072010ProtokolSD

Документи от общото събрание на акционерите

MelinvestHoldingAD23072010PalnomoshtniOSbezDanni
MelinvestHoldingAD23072010ProtokolOSSpisak

27/05/2010
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2010г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 15 часа.

MelInvestHolding311122009AuditFOMSS
MelInvestHolding31122009AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122009AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122009AuditPrilojenieFO
MelInvestHoldingAD2009DokladOditen Komitet
MelInvestHoldingAD2009OtchetDVI
MelInvestHoldingAD28062010DeklaraciiSvidSadimost
MelInvestHoldingAD28062010ObrazecPalnomoshtno
MelInvestHoldingAD28062010PokanaOS
MelInvestHoldingAD28062010PredlojenieSD
MelInvestHoldingAD28062010ProektUstav
MelInvestHoldingAD28062010ProtokolSD

19/05/2009
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 26.06.2009г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, от 15 часа.
Материали:

MelInvestHoldingDokladOditorFinOtchetPojasneniaOS26062009
MelInvestHoldingDokladZaDejnostaOS26062009
MelInvestHoldingKDK116iSSOS26062009
MelInvestHoldingObrazciPylnomoshtniULIFLOS26062009
MelInvestHoldingOtchetDVIOS26062009
MelInvestHoldingPokanaOS26062009
MelInvestHoldingPredlojenieDnevenRedOS26062009
MelInvestHoldingProtokolSDSvikvaneOS26062009

Документи от общото събрание на акционерите

MelInvestXoldingADPalnomoshtniOS
MelInvestXoldingADProtokolOS
MelInvestXoldingADSpisak

3. Дивиденти

 Доход на една акция в лева за последните 5 години.
Финансова година    Стойност в лева    Дивидент в лева

  ФИНАНСОВА ГОДИНА   СТОЙНОСТ В ЛЕВА   ДЕВИДЕНТ В ЛЕВА
   2003г.    0.0127   0.0000
   2004г.    0.0438  0.0000
   2005г.    0.0029   0.0000
   2006г.    0.0079   0.0000
   2007г.    0.0037   0.0000
   2008г.    0.0073   0.0000


Съгласно взето решение на Общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг” АД на 14.01.1998 год. част от печалбата за 1997 год. се разпределя под формата на дивидент. Нето дивидента за 1 акция е 0.25 лв.
Съгласно взето решение на Общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг” АД през 1999 год. част от печалбата за 1998 год. се разпределя под формата на дивидент. Нето дивидента за 1 акция е 0.22 лв.

Данъчно облагане

При търговия с акции на публични дружества:
- За юридически лица - доходът намалява данъчната основа, а загубата я увеличава;
- За физически лица - необлагаеми доходи.

          При изплащане на дивиденти:
- За местни юридически лица - търговци - необлагаеми/ намаляват данъчната основа/;
- За всички останали – 5 % данък при източника